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发布日期：2024-07-12 05:06 点击次数：95

证券代码：002941 证券简称：新疆交建公告编号：2024-046 新疆交通竖立集团股份有限公司对于“交建转债”可能触发向下修正转股价钱的教唆性公告本公司及董事会合座成员保证信息露出实质的真正、准确和圆善，莫得极端记载、误导性述说或首要遗漏。艰难教唆：自 2024 年 5 月 30 日至 2024 年 6 月 5 日，新疆交通竖立集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有五个交游日的收盘价低于“交建转债”当期转股（即 13.15 元/股）价钱的 85%（即 11.18 元/股），可能触发“交建转债”转股价钱的向下修正条件。若将来触发“交建转债”转股价钱的向下修正条件，即公司股票在职意运动三十个交游日中至少有十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，届时公司董事会将于触发“交建转债”转股价钱向下修正条件当日召开会议，决定是否向下修正“交建转债”转股价钱，并实时践诺信息披露义务。敬请弘远投资者详备了解可调遣公司债券（以下简称“可转债”）相关律例，并热心公司后续公告，详确投资风险。一、可转债刊行上市能够（一）可转债刊行情况经中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2020】年 9 月 15 日公征战行了 850 万张可调遣公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行总和为东谈主民币 8.50 亿元。本次刊行的可转债向公司在股权登记日收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励毁掉优先配售部分）聘用网上向社会公众投资者通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统发售的模式进行，对认购金额不及 8.50 亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。（二）可转债上市情况经深交所“深证上【2020】929 号”文得意，公司本次公征战行的 8.50 亿元可转债于 2020 年 10 月 16 日在深交所挂牌交游，债券简称“交建转债”债券代码“128132”。（三）可转债转股期限阐明《新疆交通竖立集团股份有限公司公征战行可调遣公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”），本次刊行的可转债转股期自觉行领域之日（2020 年 9 月 15 日）起满 6 个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日。“交建转债”运转转股价钱为 18.57 元/股。（四）“交建转债”转股价钱诊治情况关条件的律例，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.57 元/股诊治为 18.53 元/股，诊治后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起收效。关条件的律例，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.53 元/股诊治为 18.43 元/股，诊治后的转股价钱自 2022 年 7 月 25 日起收效。关条件的律例，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.43 元/股诊治为 18.33 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 7 月 19 日起收效。（五）“交建转债”转股价钱修正情况的鼓励所捏表决权的三分之二以上审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价钱的议案》，并授权董事会阐明《召募评释书》中相关条件办理本次向下修正可调遣公司债券转股价钱相关事宜。公司于召开第三届董事会第四十六次临时会议，审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价钱的议案》，并阐明《召募评释书》中相关条件董事会细目“交建转债”的转股价钱向下修正为 13.15 元/ 股，修正后的转股价钱自 2024 年 1 月 11 日起收效。二、可转债修正条件阐明《召募评释书》的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条件如下：（一）修正权限与修正幅度在本次刊行的可转债存续时间，当公司股票在职意运动三十个交游日中有十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有经营并提交公司鼓励大会表决。上述有经营须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓励应当规避。修正后的转股价钱应不低于前述鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价联想，在转股价钱诊治日及之后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价联想。（二）修正步伐如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时间等联系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，入手规复转股苦求并推论修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转换股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱推论。三、风险教唆公司将阐明《深圳证券交游所上市公司自律监管探究第 15 号——可调遣公司债券》和《召募评释书》的相关律例，于触发“交建转债”转股价钱向下修正条件当日召开董事会审议是否向下修正“交建转债”转股价钱，并实时践诺信息露出义务。敬请弘远投资者详备了解可转债相关律例，并热心公司后续公告，注意投资风险。特此公告。新疆交通竖立集团股份有限公司董事会